10
AbrAl tener una persona moral A.C. (Asociación civil) dedicada a apoyar a la sociedad y por lo cual recibe donativos por lo que comúnmente se denomina “donataria” implica muchas responsabilidades fiscales, de las cuales a lo largo de nuestro trayecto en nuestra pagina se han ido mencionando algunos aspectos importantes, pero en esta ocasión nos enfocaremos a […]
24
FebUno de los principales problemas que ha tenido en los últimos años los gobiernos mexicanos ha sido combatir el lavado de activos y han implementado diferentes estrategias sobre dicho problema; México desde el año 2000 es miembro de una organización intergubernamental denominada por sus siglas en español GAFI (Grupo de Acción Financiera) que desde el año 1989[…]
28
MayComo seguimiento a lo que se ha venido comentando en entradas anteriores la Ley Antilavado clasifica un número de actividades que considera como vulnerables. Entre estas, los Agentes Inmobiliarios o bróker, como comúnmente se les llama, se encuentran obligados al cumplimiento de ésta. Según la ley, se considera como actividad vulnerable a la “prestación habitual o profesional de servicios de[…]