Brókers o Agentes Inmobiliarios – Sujetos a la Ley Antilavado


Publicado en Martes, 29 Mayo 2018

Brókers o Agentes Inmobiliarios – Sujetos a la Ley Antilavado

 

Como seguimiento a lo que se ha venido comentando en entradas anteriores  la Ley Antilavado clasifica un número de actividades que considera como vulnerables. Entre estas, los Agentes Inmobiliarios o bróker, como comúnmente se les llama, se encuentran obligados al cumplimiento de ésta.

 

Según la ley, se considera como actividad vulnerable a la “prestación habitual o profesional de servicios de intermediación en la transmisión de la propiedad, o constitución de derechos sobre bienes inmuebles, en los que se involucren operaciones de compra o venta a favor de los clientes a los que presten dichos servicios”.

 

En una zona como Puerto Vallarta, atractivo turístico muy reconocido en México, los agentes inmobiliarios son especialmente importantes ya que promueven la inversión en bienes raíces. Por esta razón deben estar conscientes de las repercusiones que la Ley Antilavado tiene en la actividad inmobiliaria.

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¿Qué obligaciones tiene una persona sujeta a la Ley Antilavado?


Publicado en Lunes, 28 Mayo 2018

¿Qué obligaciones tiene una persona sujeta a la Ley Antilavado?

Después de determinar si somos sujetos de la Ley Antilavado , el siguiente paso es tener presente que existen obligaciones que se deben cumplir. Cada actividad vulnerable tiene obligaciones diferentes, pero hay obligaciones establecidas en la Ley Antilavado que son de aplicación general, y son las que veremos a continuación.

 

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Entidades en etapa preoperativa


Publicado en Jueves, 26 Abril 2018

Entidades en etapa preoperativa

En analogía con la vida humana, la etapa preoperativa en las sociedades podríamos definirla desde el nacimiento hasta el momento en que un individuo se vale por sí mismo para caminar. En las sociedades, la etapa preoperativa termina cuando comienza a tener ingresos en forma recurrente, es decir empieza a operar y obtener recursos conforme a su actividad principal;  por lo que dependiendo del tipo de industria o actividad dicha etapa puede terminar inmediatamente posterior a la fecha de constitución de la sociedad o tardar varios años para su culminación. 

 

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Actividades Vulnerables – ¿Cómo saber si eres sujeto de Ley Antilavado?


Publicado en Jueves, 18 Enero 2018

Actividades Vulnerables – ¿Cómo saber si eres sujeto de Ley Antilavado?

En la entrada pasadase habló acerca de la creación y la implementación de la Ley Antilavado en México. Ahora nos enfocaremos en entender de qué manera saber si nos aplica la Ley Antilavado o no.

 

Para determinar quiénes son sujetos de la Ley Antilavado, la misma ley lo engloba en lo que se conoce como “Actividades Vulnerables”. Existen 15 actividades vulnerables, y si bien el simple hecho de llevar a cabo una actividad no obliga inmediatamente al cumplimiento, es importante tener presentes cuáles son.

 

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Ley Antilavado en México – Antecedentes, creación y efecto inmediato


Publicado en Lunes, 15 Enero 2018

Ley Antilavado en México - Antecedentes, creación y efecto inmediato

El tema del lavado de dinero es uno que tiene una gran importancia a nivel internacional. Los gobiernos del mundo consideran que el combate a este problema debería ser prioridad. Por esta razón, en los últimos años se ha estado buscando la estandarización de procedimientos para hacerle frente.

 

A nivel internacional, la Financial Action Task Force (FATF), y conocida en español como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es el órgano encargado de establecer los estándares y de promover una implementación efectiva de medidas que sirvan para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas para el sistema financiero internacional.

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